近日，客户罗某到泸州银行安富支行营业室柜面要求支取现金4.9万元。办理过程中，经办柜员发现罗某账户在当日1小时前收到“何某”从异地跨行转入5万元后，立即到银行柜台要求支取现金，顿觉异常，随即向上级报告。
银行工作人员进一步核实客户交易情况，询问资金来源及两人之间的关系，罗某称这是侄子“何某”归还多年前的欠款。但在核实过程中工作人员发现异常：一方面，“何某”为广东籍，其银行开户行也位于广东，但电话号码归属地为广西桂宁，存在电话联系的“何某”非“何某”本人的嫌疑；另一方面，罗某与“何某”近三天才添加微信好友，且“何某”微信实名与转账方名字不符。
银行工作人员当即对该账户进行管控，并将异常情况同步纳溪区反诈中心。当日下午，网点收到区反诈中心反馈：罗某轻信帮他人刷流水就可领取“国家补贴”的骗局，使用自己的账户帮诈骗分子过渡资金，事先与诈骗分子通过电话统一口径，虚构“欠钱还钱”的理由，欲到银行进行取款。最终，在警银高度配合下，最后成功拦截5万元涉诈资金。
今后，泸州银行将继续与公安机关保持紧密协作，不断提升反诈工作的前瞻性和有效性，坚决筑牢金融安全防火墙。
责任编辑：栎树
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
THE END
